الثلاثاء. مايو 21st, 2024

تم منح فيديليس مويما، المتخصص السابق في سوق الأوراق المالية في شركة KPMG، المتهم بالاحتيال، كفالة قدرها 50 ألف راند

The Palm Ridge Magistrate's Court granted R50 000 bail to fraud-accused Fidelis Moema on Friday, 19 April. (Alfonso Nqunjana/News24)

منحت محكمة الصلح في بالم ريدج كفالة قدرها 50 ألف راند إلى فيديليس مويما، المتهم بالاحتيال، يوم الجمعة 19 أبريل. (ألفونسو نكونجانا/News24)

  • تم إطلاق سراح فيديليس مويما، الموظف السابق في شركة KPMG والذي كان مسؤولاً عن البورصات في الشركة، بكفالة قدرها 50 ألف راند.
  • وقد اتُهم بالاحتيال على شركة التدقيق بمبلغ 16.5 مليون راند في أموال الطلاب.
  • تمت الإشارة إلى الأمر وحدة مصادرة الأصول لتقرر ما إذا كان سيتم الاستيلاء على أصول المتهم.

منحت محكمة الصلح في بالم ريدج كفالة قدرها 50 ألف راند لأخصائي الأوراق المالية السابق في شركة KPMG فيديليس مويما واثنين من المتهمين الآخرين. ويُزعم أنهم احتالوا على الشركة بمبلغ 16.5 مليون راند مخصص للطلاب.

وحذر القاضي شارون سوكو مويما ورجل الأعمال تريفور ماتشيمانا وضابط شرطة تشواني ليبوغانغ سيغوبودو من التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر بينما ينتظرون الانتهاء من قضيتهم التي يواجهون فيها أكثر من 400 تهمة بالاحتيال وغسل الأموال.

Moema هو الوحيد من بين الثلاثة الذي يواجه تهمة السرقة.

وحذر سوكو المتهمين الثلاثة من الترهيب والتواصل مع الشهود.

اقرأ: لم يخبر محتال الأسهم المزعوم Nedbank بأنه تم طرده من قبل KPMG، حسبما استمعت إليه المحكمة

وفي جلسة الاستماع بكفالة، قال سوكو: “مويما، الذي عمل متخصصًا في المنح الدراسية لدى شركة KPMG، قام بتحويل الأموال المخصصة للمنح الدراسية إلى الأشخاص الذين يعرفهم. يجب على المحكمة أن توازن [the accused’s] مستقيم [to] الحرية مع مصلحة العدالة. »

وأضافت أن المحكمة وجدت أنه لا يوجد دليل على أن إطلاق سراحهم يعرض حياة الشهود للخطر.

بالإضافة إلى ذلك، قال القاضي إن الرجال لديهم رهون عقارية.

كما وجدت المحكمة أنه لا يوجد دليل على أن المتهمين من المحتمل أن يقوموا بترهيب الشهود وأضافت: “ليس هناك احتمال أن يقوضوا الأداء السليم لنظام العدالة الجنائية”. لقد أثبتوا بنجاح، في ميزان الاحتمالات، سبب إطلاق سراحهم”.

اقرأ: الاحتيال في أسهم شركة KPMG: يقول المحامي إن الموظف المتهم برشوة بقيمة 16.5 مليون راند “يعمل بشكل جيد” في الحجز

ورحب المتحدث باسم هيئة الادعاء الإقليمية الوطنية (NPA)، فيندي مجونوندواني، بقرار الكفالة، وأضاف أنهم يبحثون عن مشتبه بهم آخرين.

وقالت إن الجيش الشعبي الجديد مقتنع بأن المحكمة منحت مبلغ كفالة أعلى مما اقترحه المتهم.

“وافقت المحكمة على طلبنا بزيادة المبلغ إلى 50 ألف راند. التحقيقات مستمرة. نحن نحقق مع الأشخاص المعنيين”.

وقال مجونوندواين: “لا يمكننا الكشف عن هوياتهم في هذه المرحلة. ونأمل أنه عندما تعود القضية إلى المحكمة الشهر المقبل، سيكون التحقيق قد جمع المزيد من المعلومات من أصحاب المصلحة وشركائنا”.

واستمعت المحكمة يوم الخميس إلى أن بعض الأشخاص المثيرين للاهتمام، بما في ذلك صديقات مويما السابقات ورجال الأعمال، يُعتقد أنهم تلقوا بعض الأموال.

“عندما نعود إلى المحكمة، سنكون قادرين على الكشف عن محتويات الملفات. ويجب على الشهود الذين يشعرون بالتهديد أن يتقدموا إلى الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وحتى الآن، لم نتلق أي معلومات من هذا القبيل تشير إلى تهديدات.

وقالت: “عدد الأشخاص الذين نفحصهم يمكن أن يرتفع. نفضل انتظار اللحظة المناسبة. عندما نتمكن من الكشف عن دورنا، سنتمكن من معرفة عدد الأشخاص الذين تمت إضافتهم إلى القضية”. قال.

وأضاف مجونوندواني أنه تمت إحالة الأمر إلى وحدة مصادرة الأصول لتقرر ما إذا كان سيتم الاستيلاء على أصول المتهم أم لا.

وتأجلت القضية إلى 24 مايو.

ملاحظة المحرر: تم تحديث هذه القصة بمعلومات إضافية.

#تم #منح #فيديليس #مويما #المتخصص #السابق #في #سوق #الأوراق #المالية #في #شركة #KPMG #المتهم #بالاحتيال #كفالة #قدرها #ألف #راند

Related Post

اترك تعليقاً